第78章让FBI害怕的部门美国国税局 (第1/2页)

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“嗯……银行账号是什么？”松平忠直问道

“6354********6785”

“找到了。”松平忠直在笔记本上点了几下：“这是一张花旗借记卡，归属于美国斯坦克罗服装设计公司。”

“嗯？”听到这话的卢·费里诺皱了皱眉头：“美国公司，向法兰克国家银行汇款。”

“没错。”松平忠直点点头：“这家公司在花旗有三张卡，这张卡是资金流动性最多的卡。”

说着松平忠直就把电脑转向源宗神等人：“这家公司在我们这块备案是注册资金一千五百万美金，目前已经上市了。”

“这张卡每月收到来自全球各地的资金能有将近900万美金，而这些资金在一个月内绝对会转移到其他银行。”松平忠直指着账单说到。

“并且这个公司目前还在我行贷款120万美金，由于这张卡的高流动性，所以一直在我们的高度监控之下。”

“这个账户和其他美国账户有过交易吗？”卢·费里诺突然问道：“或者跟官方的账户有过交易吗，哪怕是纳税。”

“没有。”松平忠直行长摇了摇头：“目前在转到这个银行后他们都会转向欧洲和非洲的银行，其中东欧的和瑞士居多，非洲较少，西欧银行还只有这一次。”

“等等，我打个电话。”卢·费里诺看着汇款账户说到：“有点问题，至少我需要跟我们税务局那边沟通一下。”

“随意！”松平忠直摊了摊手。

“我能把这个文件复制一份吗？”源宗神看向松平忠直：“我们会严格保密的。”