第136章 虚开账户80多万 (第1/2页)

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沈万三对着秦昊开口的同时，王通也在一旁点头附和。

而一旁的数据科同事，更是秒懂。

又是一连串的噼里啪啦之后，一组组新的数据资料，呈现在了秦昊等人的眼前。

这一大串的数据资料中，显示的收付宝账户，都是他们认为的，有问题的账户。

嘿！

能没问题嘛！

这些账户，都是收付宝账户管理科中的两个叛徒，给搞出来的。

这几天，他们利用他们的职位权限，在其他同事们不注意的情况下，一点一滴地，开通了数十万个虚假账号出来。

这种操作，如果不是故意去查。

是很容易就被忽略的。

毕竟，这段时间以来，每天都有至少上百万的人，注册成了收付宝的用户。

在这个大基数下，他们每天再增加个十几万二十几万的用户出来，是真的很容易就被忽略的。

而沈万三等人，一开始认定这些账户有问题。

也不是发现了这些账户，是内部叛徒，利用他们的权限，增开的虚假账户。

他们是从别的方面，来判定这些账户有问题的。

因为，这些账户，开通的时间，都比较短。

都是近几天才开通的。

一开通之后，就有大量的资金，通过这些账户，涌入了收付宝的私房钱里。

多则七八十万，少则几万十几万，大多数都在二三十万上下浮动。

其实，如果只是这些的话，并不能说明太多的问题。

因为，这种情况，在秦昊召开了那一次媒体见面会之后，每天都在出现。

有更多的人，使用起了收付宝。

注册了收付宝的账户号码，将他们的钱，转入了收付宝的私房钱，并顺手开通了花呗、借呗等业务。

而这些让沈万三等人觉得有问题的账户，也都是这样。

一开始，他们并没有怀疑过这些账户，是虚假账户。

因为，虚假的账户，是开通不了花呗借呗等服务的。

想要开通花呗借呗，首先就得开通太极信用。

那需要真实的用户信息才行。

沈万三等人，在一开始的时候，压根就没有想过。

不仅是账户管理科这边有人被收买了，就连花呗、借呗，还有管理太极信用这一块的人，也都有人被收买。

不过没关系！

沈万三他们现在不知道这些科室中出了内鬼，也无所谓。

沈万三是通过其它的途径，判断出这些账户，存在问题的。

他让数据科的人，用大数据，对这些账号中的资金来源，进行了追踪。

别忘了，太极系还有一个太极岛发展银行。

而这家银行，也加入了大秦帝国的银联体系。

只要是在这个银联体系之中的银行。

都可以通过银联体系的系统。

对加入这个银联体系，的银行，中的一些银行客户，进行一些，关于客户资金流动的数据追踪。

而太极岛发展银行，早就接入了大数据平台。

秦昊更是早就通过太极岛上的不良人衙门，依靠太极号和大数据平台，对大秦帝国百分之99的人，都进行了个人数据建模和数据存储，数据分析。

再加上，秦昊旗下还有那么多的互联网产品，这些产品，也都在每时每刻的，帮助秦昊，搜集用户的各种信息和资料。

再根据算法，将那些信息资料，填充到他对每个人的建模之中去。

让他对每一个人的情况，掌握的越来越多，越来越深入。

故此，只要秦昊想查一个人的情况。

通过这些，他基本上，就能够在很短很短的时间内，将一个人，给查个七七八八。

5月八号上午那天。

秦昊当着李沁等人的面。

只用了不过半分钟的时间，就将一个个转出了私房钱资金的用户，将他们的情况，给调查出来。

就是基于这些，才做到的。

若是没有这些，或者是秦昊少了这其中的某些东西。

其实，他也做不到，在那么短的时间内，就将这一切，给追查的那么清楚。

他秦昊，又不是真的神。

沈万三他们，之所以认定那些账号的资金可疑。

是因为，他们在习惯性的，对这些账号中的资金来源，进行大数据追踪的时候。

结果，他们就发现，这些资金，是通过十几家私营，以及五家国私合营的银行，转进那些账户的。

都是三天内开通的账户号码，又都是通过这些银行，转进来的钱。

这重合率，貌似就有点高了。

当然了，这依旧可以用巧合来形容。

毕竟，大秦的银行，总共也就那么百来家。

出现这种情况的概率，也不是没有。

但身为金融从业者，他们还是敏锐的感觉到，这里面可能真有问题。

然后，他们就通过银联体系的系统，对那些资金，深入追踪了下去。

再然后嘛！

他们就发现大问题了。

嘿，好家伙，这些钱，转手的次数，也太多了吧。

短短时间内，就跳转了至少数十家的银行。

有些钱，更是从境外跳进来，又跳出去，接着又跳进来的。

就这么反复横跳。

这种情况的出现，就让沈万三以及数据科的人，更加认定这些钱有问题了。